Финaнсы Криптoвaлютa Мaсштaбнoe oтмывaниe дeнeг в Китae: испoльзoвaли мoнeту, связaнную с дoллaрoм
В Китae пoлиция зaдeржaлa пoчти 70 чeлoвeк, oбвиняeмыx в oтмывaнии дeнeг с испoльзoвaниeм вaлют. Рeчь идeт o 1,7 миллиaрдa долларов иль 12 миллиардах юаней. В большей степени об этом инциденте – читайте потом.
ПоделитьсяФбТвиТелеграмВайбер
Согласно официальным данным, преступная объединение в мае 2021 возраст начала конвертировать хлеб от финансовых пирамид, мошенничества и кто-нибудь другой незаконной деятельности в именитый стейблкоин, стоимость которого привязана к доллару США. Голос идет о Tether.
Точно известно о масштабном отмывании денег в Китае
В рамках расследования, помощь в котором приняли сильнее 200 китайских полицейских, конфисковали, по мнению меньшей мере, 130 миллионов китайских юаней доходов задержанных.
В общем, правоохранители начали сконцентрировать внимание на сие дело в июле с-за определенной активности в одном из банковских счетов одного с подозреваемых. Вышеупомянутый расчёт каждый месяц использовали к наличных депозитов в размере ото 10 миллионов юаней.
Систематизация задержанных также обвиняется в использовании приложения Telegram, какой-нибудь заблокирован в Китае. Запруда, таким образом нанимали людей нате работу для создания анонимных аккаунтов в блокчейне и выплаты комиссий. Правоохранители в ходе расследования ликвидировали сильнее 10 объектов, получи которых отмывали капитал.
Что такое стейблкоин
Сие криптовалюты, цена которых предназначена к привязки к криптовалюте, фиатным деньгам (гринбек, евро, гривна и т.п.) либо для обмена биржевыми товарами.
Добавим паче новостей для контекста:
- В 2021 году Небесная империя запретил финансовым учреждениям подносить клиентам какие-либо обслуживание, связанные с криптовалютами. Того и жди, главная цель – подавление спекулятивных торгов;
- А сделано в сентябре власть Китая приняла резолюция о запрете всех транзакций с цифровыми активами. Любопытно, что в том а году Сальвадор стал первой страной в мире, принявшей биткоин что официальное платежное инструмент.